25 мая в Калининграде состоится семинар Ассоциации Банков Северо-Запада
18 апреля 2018 г.
25 мая 2018 с 9:00 до 17:30 Ассоциация Банков Северо-Запада организует серию семинаров, направленных на своевременное информирование о законодательных новациях и снижение уровня правонарушений.
Семинар «Новые требования валютного контроля в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и принятием Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И» проведет заместитель начальника управления, начальник отдела валютного контроля Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, Т. В. Грекова.
Основная тематика выступления
1. Представление документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядок предоставления справки о валютных операциях и справки о документах подтверждающих оформление паспорта сделки.
2. Указание кода вида валютных операций.
3. Порядок передачи ФТС России информации в уполномоченные банки по ДТ в соответствии с Постановлением Правительства №1459. Порядок отражения ДТ в ведомостях банковского контроля.
4. Порядок перевода контрактов, которым присвоен уникальный номер, в другой уполномоченный банк.
О главных положениях Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» расскажет заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Ф.К. Иванов.
В ходе доклада будут затронуты следующие существенные вопросы.
1. Типология подозрительной деятельности и незаконных схем
вывода капитала за рубеж.
2. Осуществление процедур due diligence при работе с контрагентами в сфере ВЭД. Риски и модели их нивелирования.
3. Права и обязанности предприятий, участвующих в процессе организации валютного контроля и первичном финансовом мониторинге.
4. Проблематика «недобросовестных клиентов».
5. Страновая ориентация финансовых потоков (Белорусско-Казахские схемы, страны черного списка ФАТФ, Калининград как особая экономическая зона).
Заранее отправить интересующие вас вопросы можно на электронную почту: ros@nwab.ru
Стоимость участия в двух семинарах: 8 500 рублей (НДС не облагается).
Все участники получат именные свидетельства и раздаточный материал.
Место проведения: г. Калининград, ул. Шиллера, 2, Конференц-зал Отделения по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Регистрация на семинар до 15 мая 2018 по телефонам:
+7 (812) 318-38-02, +7 (812) 318-38-09 или на сайте www.nwab.ru