Ведем бизнес вместе: список методических рекомендаций согласно 115-ФЗ

Блокировка расчетного счета юридического лица — это ситуация, которая неизбежно ведет к убыткам. Организации сталкиваются с приостановкой операций или блокировкой банковского счета из-за подозрений по Федеральному закону от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Но предпринимателю без юридической подготовки зачастую сложно интерпретировать закон. Как же оградить себя от возможных рисков?

Центральный банк РФ, Торгово-промышленная палата РФ, «Опора России», «Деловая Россия» и Агентство стратегических инициатив разработали методические рекомендации для предпринимателей, которые сталкиваются с приостановкой банковских операций или блокировкой расчетного счета.

Перейдя по ссылке, вы сможете ознакомиться с материалом, в котором описаны возможные причины блокировок операций, счетов, отключения дистанционного банковского обслуживания и даны пояснения, что делать, если бизнес уже находится в черном списке.